La información disponible no identifica con precisión el nombre de los bancos involucrados, sino que sólo establece el de una persona, Jeffrey P. Chernick, cliente de UBS.
Autoridades judiciales de Estados Unidos emprendieron una amplia y detallada investigación en algunos bancos de Zurich, Suiza, sospechosos de ofrecer servicios de asesoría para la evasión de impuestos a acaudalados ciudadanos estadunidenses, según documentos develados por una Corte federal.
La información disponible no identifica con precisión el nombre de los bancos involucrados, sino que sólo establece el de una persona – Jeffrey P. Chernick, cliente de UBS– quien interpuso una solicitud de devolución de impuestos con datos falsos al Internal Revenue Service, pero que fue detectada oportunamente por los auditores federales.
Chernick, quien maneja varias empresas productoras de juguetes en Hong Kong y China, llegó a un acuerdo de colaboración judicial a cambio de información entregada a las autoridades para investigar a la institución UBS y otro banco.
Las testimoniales de la Corte contra Chernick describen a “un pequeño banco suizo”, y detallan como un ex gerente del UBS cruzó la línea de la división de banca personal al haber facilitado operaciones hacia paraísos fiscales, triangular transferencias de recursos con otra institución para encubrir acciones de evasión fiscal.
El expediente de Chernick revela como el ex ejecutivo de UBS pagó indebidamente 45 mil dólares a un “alto funcionario del gobierno de Suiza” para saber si su nombre estaba en la lista de 285 personas que fueron señaladas por las autoridades estadunidenses en febrero pasado.
En ese mes, UBS pagó 780 millones de dólares para ayudar a ciudadanos de Estados Unidos a transferir fondos y evadir impuestos en cuentas secretas de paraísos fiscales por un monto de 20 mil millones de dólares.
Chernick, con residencia en Stanfordville, N.Y., fue acusado tras plantear al gobierno una solicitud de devolución de impuestos relacionada con una cuenta suya en UBS, según establece la documentación de la Corte Federal de Distrito en Fort Lauderdale, Fla.
Se trata del tercer empresario estadunidense atrapado en operaciones bancarias ilegales con UBS en paraísos fiscales.
Fernando Pescador/México, D.F. (Milenio)
La información disponible no identifica con precisión el nombre de los bancos involucrados, sino que sólo establece el de una persona – Jeffrey P. Chernick, cliente de UBS– quien interpuso una solicitud de devolución de impuestos con datos falsos al Internal Revenue Service, pero que fue detectada oportunamente por los auditores federales.
Chernick, quien maneja varias empresas productoras de juguetes en Hong Kong y China, llegó a un acuerdo de colaboración judicial a cambio de información entregada a las autoridades para investigar a la institución UBS y otro banco.
Las testimoniales de la Corte contra Chernick describen a “un pequeño banco suizo”, y detallan como un ex gerente del UBS cruzó la línea de la división de banca personal al haber facilitado operaciones hacia paraísos fiscales, triangular transferencias de recursos con otra institución para encubrir acciones de evasión fiscal.
El expediente de Chernick revela como el ex ejecutivo de UBS pagó indebidamente 45 mil dólares a un “alto funcionario del gobierno de Suiza” para saber si su nombre estaba en la lista de 285 personas que fueron señaladas por las autoridades estadunidenses en febrero pasado.
En ese mes, UBS pagó 780 millones de dólares para ayudar a ciudadanos de Estados Unidos a transferir fondos y evadir impuestos en cuentas secretas de paraísos fiscales por un monto de 20 mil millones de dólares.
Chernick, con residencia en Stanfordville, N.Y., fue acusado tras plantear al gobierno una solicitud de devolución de impuestos relacionada con una cuenta suya en UBS, según establece la documentación de la Corte Federal de Distrito en Fort Lauderdale, Fla.
Se trata del tercer empresario estadunidense atrapado en operaciones bancarias ilegales con UBS en paraísos fiscales.
Fernando Pescador/México, D.F. (Milenio)
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